A comienzos de mes se conoció la investigación contra un colombiano radicado en Córdoba por transferir criptomonedas a un financista de la organización terrorista Hezbollah. Este fin de semana la Policía Federal informó su detención en el marco de una serie de allanamientos, sin embargo la Fiscalía Federal a cargo de la causa desmintió esa versión.
La Justicia Federal de San Francisco ordenó en total siete procedimientos, los cuales se realizaron en la localidad de Porteña y en Vila, provincia de Santa Fe.
Entre los investigados se encuentran Miguel Ángel Fierro Uribe, su pareja y a otros dos sospechosos, indicó Infobae. La investigación surgió por vínculos con la red de Tawfiq Muhammad Sa´id al-Law, un hombre clave del grupo terrorista que fue desarticulado por Israel.
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La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tomó intervención a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que advertían operaciones en criptomonedas entre el ciudadano de nacionalidad colombiana que estaba en la provincia de Córdoba y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.
Los investigadores detectaron “un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio de este año, las que se encontrarían vinculadas de manera directa con otra billetera que habría sido señalada por la herramienta norteamericana de monitoreo ‘Chainalysis’ como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo”, indicó un comunicado de Policía Federal.
Se estima que el volumen de fondos operados en dos años ascendería a 1.800 millones de pesos tanto en créditos como en débitos.
La fuerza federal indicó que durante el operativo secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones, además de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una CPU, notebooks y siete teléfonos celulares.
Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal federal de San Francisco, María Marta Schianni, quien aclaró que por el momento no hay detenidos ni imputados. Explicó que las personas investigadas fueron trasladadas a sede judicial para ser identificadas pero sin ser arrestadas.
