La investigación contra Márquez y Asociados por estafas y asociación ilícita sumó un dato clave por la aparición de propiedades en Panamá vinculadas a los principales imputados. La causa, que ya tiene siete detenidos, se encuentra a cargo del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier y avanza en la identificación y recuperación de activos, más allá del proceso iniciado por la quiebra de la firma.
Telenoche accedió a la copia de una escritura que da cuenta de la compra de cinco departamentos en uno de los condominios más exclusivos de Panamá. Cada una de estas propiedades estaría valuada en aproximadamente 200 mil dólares. Las unidades ahora están bajo la lupa de la Justicia.
En la fiscalía, una de las esposas de los administradores de la firma se presentó espontáneamente y entregó no solo documentación, sino también las llaves de un Mercedes Benz GLA y dos Mercedes Benz Sprinter, que se suman a una flota de más de 25 vehículos ya incautados, entre ellos ambulancias que eran utilizadas por la empresa en su rama de servicios de salud.
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Karina Zeverin, abogada de un grupo de denunciantes, confirmó que “han comparecido las esposas de ambos administradores y han denunciado bienes que tiene la sociedad en Panamá. Han adjuntado escrituras de unos condominios en un lujoso PH”.
En diálogo con Telenoche, indicó que podrían existir más bienes ocultos a nombre de terceros: “Supongo que esto es lo que tienen en blanco, habrá que ver todo lo que tienen adquirido de manera informal”.
+ VIDEO: la documentación incorporada en la causa:
La causa penal ya cuenta con más de seis mil denuncias por estafa. Dentro del entramado vinculado con la construcción de viviendas, se suma otra línea de investigación que sigue el rastro de una posible suma millonaria invertida en criptomonedas.
Los bienes localizados en Panamá podrían ser clave para avanzar en la reparación económica de las víctimas. Zeverin explicó que existen dos vías de cobro posibles: “Una es el proceso de quiebra y la otra es la causa penal, que está permitiendo recuperar activos. Además de lo que trascendió, hay otros bienes incautados”.
Fecha límite
El próximo 11 de noviembre de 2025 vence el último plazo para que los acreedores presenten los pedidos de verificación en el marco del proceso de quiebra de la empresa.
Mientras tanto, la Justicia continúa analizando documentación y no se descartan nuevas detenciones ni operativos para recuperar bienes ocultos, tanto en el país como en el exterior.
