Una red criminal que habría utilizado identidades de personas vulnerables para ocultar millones de pesos provenientes de un casino online clandestino fue desarticulada por la Policía Federal Argentina. El operativo incluyó nueve allanamientos en Buenos Aires y Córdoba, con tres detenidos.
Uno de los procedimientos se realizó en la localidad de La Falda, en domicilios ubicados sobre calles Francia y Misiones. En ese operativo no hubo arrestados, pero el lugar quedó vinculado a la investigación que lleva adelante la Justicia de La Plata, indicaron fuentes de la investigación.
+ MIRÁ MÁS: El “patrón común” entre el caso Agostina Vega y el ataque de Barrelier en 2025
Según informó la Policía Federal, la organización captaba a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica y les ofrecía dinero a cambio de entregar documentación, tomarse fotografías y realizar validaciones biométricas.
De acuerdo a lo que trascendió, una de las prácticas incluía el escaneo de ojos. Las víctimas habrían recibido ofertas de alrededor de 80 mil pesos para aportar sus datos personales y permitir esos registros.
Con esa información, los sospechosos abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de los damnificados. Sin embargo, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo control de la organización.
Las cuentas recibían transferencias y luego eran vaciadas rápidamente. El dinero circulaba por billeteras virtuales, terminales de pago, supuestas operaciones de arbitraje y criptoactivos para alejarlo de su verdadero origen.
Funcionaria judicial detenida
La investigación determinó que parte de los fondos provenía de un casino online que operaba de manera clandestina. Los movimientos financieros investigados ascenderían a unos 27 mil millones de pesos en pocos meses.
Entre los detenidos está Albertina Mangini, quien se desempeñaba como funcionaria en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, en el Patronato de Liberados. Según la investigación, habría aprovechado su actividad para captar víctimas y obtener sus datos biométricos.
Los otros arrestados son Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni. Perrotta habría estado dedicado a la apertura y administración de las cuentas, mientras que Marchioni aparece señalado por su presunta intervención en los movimientos del dinero.
Marchioni aparece vinculado con la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA que es investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta, señaló Infobae.
Los allanamientos por los fondos de las apuestas ilegales fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de La Plata y se realizaron en inmuebles de La Plata, Quilmes, Mar del Plata y La Falda. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata.
Durante los procedimientos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, 17 celulares, un auto de alta gama, notebooks, CPU, pendrives, posnet, DVR, discos rígidos, pesos argentinos, dólares, pesos uruguayos y dólares de Hong Kong. Los tres detenidos quedaron imputados por asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos.
