En el marco de la búsqueda de activos, el organismo advirtió que puede haber muchos más en otros países del mundo.
El rastreo se hace a través de los datos migratorios y de los resúmenes de las tarjetas de crédito. Además, cuentan con el intercambio de información de las operadoras inmobiliarias. “Es un trabajo de hormiga, caso por caso”, dijo un alto funcionario a Clarín.
La AFIP le pidió a la DGI de Uruguay información sobre 60 casos. En la investigación, también participó la Unidad de Información Financiera y la Unidad Anti Lavado de ese país.
En Miami es más sencillo dar con las propiedades no declaradas, porque la base de datos oficiales estan en la web y los argentinos publican los departamentos para alquilar, en internet.
En la mira, también están los casos de corrupción de exfuncionarios k que compraron en Estados Unidos. Uno de los más escandalosos es el del exsecretario privado de Nestor Kirhcner, Daniel Muñoz. Tiene propiedades por un valor de 40 millones de dólares en Miami y Nueva York.
Hay intercambio de información con Canadá , Australia e Italia.