La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de criptoactivos por un total de 323.275 dólares en la moneda USDT, en el marco de la investigación por la supuesta estafa de $LIBRA. La medida, solicitada por el fiscal Eduardo Taiano junto a áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal, alcanza a dos direcciones virtuales identificadas como destino de fondos provenientes de una billetera “multifirma” utilizada por los principales acusados.
Según la investigación, esa billetera estaba bajo control conjunto de Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, y concentró operaciones entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, pocas semanas después del “Tech Forum Argentina 2024” y coincidiendo con el lanzamiento de la criptomoneda. Uno de los movimientos más relevantes se produjo el 4 de febrero de este año, con fondos enviados desde el exchange BITGET, fecha en la que Novelli abrió dos cajas de seguridad en un banco porteño.
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La Justicia libró además un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador para asegurar los fondos en el exterior, y notificó a Tether International —emisora de USDT— que ya confirmó el congelamiento. El análisis de trazabilidad fue posible gracias a información aportada por Binance sobre transacciones de los investigados.
El caso $LIBRA estalló en febrero de 2025, cuando la criptomoneda —sin respaldo sólido en el mercado— fue promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei, lo que disparó su valor de forma abrupta antes de desplomarse. La maniobra, denunciaron opositores y especialistas, habría permitido grandes ganancias a un reducido grupo de tenedores iniciales.
Aunque la Oficina Anticorrupción cerró en junio su pesquisa administrativa concluyendo que Milei no incurrió en delito, la causa penal sigue abierta. El expediente busca esclarecer si en la creación y el lanzamiento de $LIBRA existieron maniobras de estafa, tráfico de influencias, cohecho o abuso de autoridad, y cuál fue el rol de cada uno de los acusados en la operatoria.