Una investigación internacional por estafas digitales millonarias tuvo derivaciones en Córdoba. La Policía Federal Argentina detuvo a 17 personas vinculadas a una organización delictiva que operaba mediante plataformas digitales y que habría provocado un perjuicio económico superior a los 2.470 millones de pesos.
Los operativos se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en el marco de la denominada Operación Internacional Jackal IV, monitoreada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
De acuerdo con la investigación, la banda estaba dedicada a cometer estafas informáticas mediante maniobras de ingeniería social. Una de las principales modalidades eran las llamadas estafas “románticas”, en las que los delincuentes generaban vínculos afectivos falsos con las víctimas para luego pedirles dinero con diferentes excusas.
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Otra maniobra detectada fue el fraude conocido como BEC (Business Email Compromise), dirigido a empresas. En esos casos, los acusados suplantaban la identidad de proveedores o intervenían comunicaciones comerciales para inducir a transferencias de dinero hacia cuentas controladas por la organización.
Una vez obtenidos los fondos, el dinero era canalizado mediante cuentas mulas, extracciones fragmentadas y conversión en criptomonedas. Luego, según la pesquisa, los montos eran enviados al exterior para dificultar su trazabilidad.
Engaños por mil millones
El perjuicio económico estimado asciende a por lo menos 300 millones de pesos argentinos, 800 mil dólares estadounidenses y 700 mil dólares en criptomonedas. La cifra total ronda los 2.470 millones de pesos.
La Policía Federal indicó que durante esta etapa se detectaron transferencias hacia distintos países y vínculos con estructuras de financiamiento ilegal a nivel internacional. También se identificó a integrantes de nacionalidad argentina, venezolana, boliviana y peruana.
La investigación estableció conexiones con el grupo criminal organizado Black Axe, considerado una de las principales amenazas globales en materia de fraude cibernético. Además, se detectaron operaciones con criptomonedas por unos 700 mil dólares dirigidas a billeteras digitales radicadas en Nigeria, algunas con posibles vínculos con circuitos de financiamiento ilícito internacional.
En total se realizaron 18 allanamientos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA. Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de Manuel De Campos, por el delito de estafa virtual.
