Una investigación por maniobras de triangulación de dinero, delitos vinculados al comercio exterior y lavado de activos derivó en 47 allanamientos simultáneos realizados en cinco provincias, entre ellas Córdoba.
El operativo, denominado “Operación Triángulo”, alcanzó domicilios particulares, firmas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana ubicadas en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones.
Según la información oficial, la pesquisa permitió detectar una presunta red dedicada a la triangulación de facturaciones, evasión aduanera, irregularidades en operaciones de comercio exterior e ingreso irregular de divisas.
Durante los procedimientos se incautaron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos DVR y tokens bancarios.
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También fueron secuestradas armas de fuego y documentación contable y societaria considerada de interés para la causa. El avalúo preliminar de los elementos supera los 55 millones de pesos.
En los operativos participaron integrantes del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, junto a personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y otras unidades de la fuerza.
La causa está en manos del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, que ordenó continuar con las medidas procesales por presuntas infracciones al Código Aduanero y lavado de activos.
