La Justicia de Estados Unidos avanzó sobre Claudio “Chiqui” Tapia antes de su regreso a la Argentina tras la final del Mundial ante España. Según anticipó Infobae, agentes del FBI demoraron al presidente de la AFA en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le pidieron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.
La medida también alcanzó a otros dirigentes de la entidad que integraban la comitiva. De acuerdo a la información publicada, “algunos de los apellidos investigados deberán presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida en los próximos días”.
Las autoridades, según el mismo medio, también pidieron comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
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La causa apunta a la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA. En ese marco, se le pidió al dirigente que aporte información vinculada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
La empresa bajo la lupa
Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida que figura como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión.
Según Infobae, durante el Mundial 2026 agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir movimientos vinculados con esa estructura. Las operaciones analizadas superarían los 300 millones de dólares.
En el centro de la pesquisa aparece Tourprodenter LLC, sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar contratos internacionales de la AFA. La firma recibía ingresos de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios relacionados con la Selección Argentina, además de percibir comisiones por su intervención y por la logística de las operaciones.
La documentación bancaria incorporada en procesos judiciales de Estados Unidos habría detectado movimientos en cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solo por esta última entidad habrían pasado 13.554.200,64 dólares en menos de un año, provenientes de compañías ligadas a contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones.
Los extractos también habrían mostrado que parte del dinero permanecía en las cuentas durante períodos muy breves, de entre 24 y 72 horas, antes de ser transferido a otros destinos. En paralelo a pagos por logística, vuelos privados, transporte, combustible, consultorías y eventos, se identificaron giros millonarios a sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida.
Entre esas firmas aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que solo desde la cuenta de PNC Bank recibieron USD 3.171.800. Varias compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida, mientras que algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad después de que las operaciones empezaron a difundirse.