Desde su creación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció distintos puntos que controlan los movimientos de dinero en cuentas bancarias y billeteras virtuales. Estas últimas son las que más están siendo analizadas y un incumplimiento podría derivar en un reporte de la exAfip.
Entre lo establecido, se encuentra la cantidad de transferencias que se pueden hacer por día sin ser investigado, entiendo esto como el número de transacciones realizadas en un mes tanto en cuentas bancarias como billeteras virtuales. Sin embargo, si se hacen varias en un mismo día podría saltar una alerta y ser consideradas sospechosas por el organismo nacional.
Cuántas transferencias se pueden hacer por día
Los límites de las transacciones permitidas por día las establecen las entidades y dependerá de la reglamentación de cada una de ellas. Los bancos suelen tener un máximo de 8 millones de pesos, mientras que Modo permite 2 millones de pesos y Mercado Pago solo 500 mil pesos.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el monto también será delimitado por la situación crediticia de cada persona que utilice las plataformas.
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Cabe recordar que otro de los puntos que controla el ARCA desde el 1° de noviembre pasado es la cantidad de dinero que una persona tiene en una billetera virtual sin declarar. Se puede hasta 700 mil pesos, de lo contrario habrá una inspección.
A su vez, los ingresos y egresos no justificados en billeteras virtuales no podrán ser mayores a 400 mil pesos. De lo contrario, también será motivo de investigación.