El denunciante es un ex colaborador de la ONG que maneja la familia del astro futbolístico. Se habría alejado al ver “manejos poco transparentes” relacionados con el supuesto desvío de fondos. El informante pidió mantener su identidad bajo reserva.
En 2016, la Fundación ya fue investigada por otra denuncia que no prosperó por falta de pruebas. La presentó Alejandro Rebosio en contra el padre de la Pulga. En esa oportunidad, Jorge Messi fue acusado por presunta administración fraudulenta y comisiones impagas a favor del denunciante.
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Tras el escándalo, la ONG quedó en manos de la familia de Lio. En España, el presidente es su hermano Rodrigo y su esposa Florencia es la secretaria. El padre y el jugador son los vocales del Directorio.
La AFIP le bloqueó el CUIT por no haber presentado sus DDJJ durante tres períodos. En Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, hay otra filial que tiene como presidenta la madre de Lio. Ninguna de las dos presentaron balances.