Últimas noticias de Lavado de dinero

La expresidenta está acusada junto a Máximo Kirchner y otras 30 personas por lavado de dinero y asociación ilícita.

Cayetano Canto habría realizado maniobras fraudulentas para blanquear sus millones. Para el fiscal, lavó 240 mil dólares. Los datos quedaron expuestos en la causa por la presunta megaevasión con facturas truchas.

La Justicia Federal de Córdoba confirmó la acusación contra los dos referentes del sindicado de recolectores de residuos. Hay otros ocho imputados.

Legisladores opositores exigieron explicaciones por las obras públicas adjudicadas al empresario a pesar de sus numerosos incumplimientos fiscales.

Lucas de Olmos, abogado del empresario detenido, aseguró en Arriba Córdoba que su defendido no está implicado en lavado de activos. Sobre los últimos allanamientos insistió en que los bienes de lujo secuestrados no son de su propiedad.

Federico Máscolo está detenido desde diciembre del año pasado por lavado de activos y evasión. La Justicia investiga su vínculo con obras estatales.

La modelo y el dirigente peronista son investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sofía Clerici también quedó involucrada.

El exjefe de Gabinete bonaerense es acusado de lavado de dinero, al igual que la modelo que lo acompañó en el yate en Marbella. Los pedidos del fiscal.

Mirta Guerrero identificó 27 casas, autos y otros bienes que serían de la líder de la Tupac Amaru. Las fotos y los datos que aportó.

Mirta Guerrero estuvo 26 años al lado de la líder de la organización Tupac Amaru. Detalló malversaciones de fondos de la jujeña en el programa de Jorge Lanata. "Ella tenía dos placards con doble fondo donde se quedaba la plata", reveló.

El nuevo programa del ciclo de Jorge Lanata presentó un entramado entre la intendente de Quilmes y sus asociados, a los que la Justicia investiga por desvío de fondos y lavado de dinero.

El material audiovisual del programa de Jorge Lanata apuntó contra la intendente de esa ciudad del Gran Buenos Aires, Mayra Mendoza. Desvío de fondos y lavado de dinero son algunos de los componentes del entramado que complican la situación legal de la funcionaria kirchnerista.

Entre los excarcelados está Andrés Rivarola, considerado uno de los cabecillas de la organización. La causa espera confirmación de las sentencias acordadas en juicios abreviados.

Se trata de una presentación de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

El ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner es culpable por el delito de defraudación administrativa.

El tribunal oral que debía juzgarla cerró los expedientes contra la vicepresidenta por lavado de dinero. También estaban acusados Lázaro Báez y Cristóbal López.

La Justicia Federal procesó a los dirigentes del sindicato, Gabriel Suárez y Jorge Molina, por los delitos de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos.

Iban desde Córdoba a Buenos Aires. La Justicia los investiga por lavado de dinero.

Pablo Esser está acusado de comandar una organización que distribuía y vendía cocaína. Hubo allanamientos en domicilios y en el club de San Francisco.

Tras estar un mes detenido, el crack brasilero pagó una fianza millonaria y fue trasladado a un hotel de lujo.