Según la investigación de la DGI, la empresa habría usado cuentas apócrifas y billeteras virtuales para mover cientos de millones.
El procedimiento que duró más de 5 horas se realizó en Beccar por orden del juez federal Lino Mirabelli. Los agentes incautaron dispositivos electrónicos, como computadoras y teléfonos, además de diversa documentación. El diputado libertario, en uso de licencia, está acusado de haber recibido US$200.000 del empresario detenido por narcotráfico.
El máximo tribunal dejó firme la sentencia a 10 años de prisión contra el empresario por haber lavado 55 millones de dólares. La resolución completa.
En la misma situación están el resto de los 69 legisladores que finalizaron sus mandatos en 2023. El dirigente peronista está con prisión domiciliaria acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El juez federal Hugo Vaca Narvaja hizo lugar a la solicitud del fiscal Maximiliano Hairabedian tras imputar al ex legislador peronista por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Miguel Ortíz Pellegrini señaló en Noticiero Doce que hace cinco años el exlegislador se separó de su esposa y transfirieron los bienes a los hijos con usufructo vitalicio de la mujer recientemente fallecida. También aclaró que el lote ubicado en Fátima es uno solo y fue subdividido en 23.
La expresidenta está acusada junto a Máximo Kirchner y otras 30 personas por lavado de dinero y asociación ilícita.
Cayetano Canto habría realizado maniobras fraudulentas para blanquear sus millones. Para el fiscal, lavó 240 mil dólares. Los datos quedaron expuestos en la causa por la presunta megaevasión con facturas truchas.
La Justicia Federal de Córdoba confirmó la acusación contra los dos referentes del sindicado de recolectores de residuos. Hay otros ocho imputados.
Legisladores opositores exigieron explicaciones por las obras públicas adjudicadas al empresario a pesar de sus numerosos incumplimientos fiscales.
Lucas de Olmos, abogado del empresario detenido, aseguró en Arriba Córdoba que su defendido no está implicado en lavado de activos. Sobre los últimos allanamientos insistió en que los bienes de lujo secuestrados no son de su propiedad.
Federico Máscolo está detenido desde diciembre del año pasado por lavado de activos y evasión. La Justicia investiga su vínculo con obras estatales.
La modelo y el dirigente peronista son investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sofía Clerici también quedó involucrada.
El exjefe de Gabinete bonaerense es acusado de lavado de dinero, al igual que la modelo que lo acompañó en el yate en Marbella. Los pedidos del fiscal.
Mirta Guerrero identificó 27 casas, autos y otros bienes que serían de la líder de la Tupac Amaru. Las fotos y los datos que aportó.
Mirta Guerrero estuvo 26 años al lado de la líder de la organización Tupac Amaru. Detalló malversaciones de fondos de la jujeña en el programa de Jorge Lanata. "Ella tenía dos placards con doble fondo donde se quedaba la plata", reveló.
El nuevo programa del ciclo de Jorge Lanata presentó un entramado entre la intendente de Quilmes y sus asociados, a los que la Justicia investiga por desvío de fondos y lavado de dinero.
El material audiovisual del programa de Jorge Lanata apuntó contra la intendente de esa ciudad del Gran Buenos Aires, Mayra Mendoza. Desvío de fondos y lavado de dinero son algunos de los componentes del entramado que complican la situación legal de la funcionaria kirchnerista.
Entre los excarcelados está Andrés Rivarola, considerado uno de los cabecillas de la organización. La causa espera confirmación de las sentencias acordadas en juicios abreviados.
Se trata de una presentación de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.