• Últimas noticias
  • El Doce y vos
  • Cuarteteando
EN VIVO

Temas de hoy:

  • Ola de frío
  • Policía
  • Javier Milei
  • Inseguridad
  • Cristina Kirchner presa
  • Talleres
  • Belgrano
  • Instituto
El DoceDeportes

Megacausa por facturas truchas: Nalbandian, vinculado a dos empresas investigadas

Dos empresas de las que el ex tenista es accionista aparecen en la larga lista de firmas sospechadas. Los detalles del caso.

08 de marzo 2021, 13:10hs
Nalbandian es accionista de dos empresas investigadas por AFIP.
Nalbandian es accionista de dos empresas investigadas por AFIP.

La causa por la usina de facturas truchas hace ruido desde hace meses en Córdoba. La supuesta evasión fiscal multimillonaria es investigada por la Justicia Federal y también por AFIP, y en las últimas horas otra figura destacada de Córdoba apareció mencionada.

Se trata de David Nalbandian, ex tenista y actual piloto de rally. Según informó el periodista Juan Federico en la Súper Mañana de Radio Suquía, el ex número tres del ránking mundial es accionista de las constructoras Dajor SA y Kevork SA, ambas con domicilio en Unquillo, su ciudad natal.

Las dos empresas son parte de la lista de 639 firmas implicadas en la investigación, que llevan adelante el Juzgado Federal 1º, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro, y la Fiscalía Federal 1º, de Enrique Senestrari.

+ MIRÁ MÁS: Ganancias: el aguinaldo no pagará el impuesto y será retroactivo a enero

En total, son 16 mil las facturas "apócrifas". La maniobra que se intenta confirmar es si a través de esos documentos truchos, aparentemente generados a nombre de personas de bajos recursos, se simulaban contratos por valores importantes que las empresas pagaban de manera ficticia. Así, se sospecha, las compañías disminuían ganancias de los balances y así reducían los montos del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a las Ganancias.

De las 639 empresas sospechadas 50 están bajo investigación penal, ya que superan el límite de 1.500.000 pesos: si la cifra es inferior, se abre una investigación administrativa en AFIP.

En el caso de las compañías de las que es accionista Nalbandian, la AFIP investiga la supuesta facturación apócrifa por unos 550 mil pesos en los últimos balances, detalló el mismo programa radial. La causa general ya tiene 45 imputados.

Expedientes administrativos

Las dos empresas vinculadas a Nalbandian habían recibido expedientes administrativos de AFIP en 2018 y 2019: el motivo fueron "irregularidades" en la facturación.

+ MIRÁ MÁS: Asesinaron a un policía retirado en barrio Alto Alberdi

"Por las dos investigaciones administrativas anteriores, en las que se evaluaron evasiones al aporte del IVA que rondarían los 600 mil pesos en cada período, la empresa reconoció todo, por lo que se inició un proceso para que se le aplique las respectivas multas", agregó el mismo medio sobre la empresa Dajor S.A.

En noviembre de 2020, finalmente, aparecieron los documentos que la involucraron en la megacausa de las facturas truchas.

+ VIDEO: La palabra del fiscal Senestrari en Noticiero Doce:

Video Placeholder

Leé también

El economista Nadin Argañaraz está imputado por presunta administración fraudulenta. (Foto: Los Andes)

Causa "facturas truchas": secuestraron más de 500 mil dólares al economista Nadin Argañaraz

La investigación es de las fiscalías federales de Córdoba y San Francisco.

Megaevasión con facturas truchas: imputaron a los intendentes de Mendiolaza y Saldán

A través de facturas truchas, habrían evadido 470 millones de pesos.

Megaevasión y facturas truchas por 3 mil millones: investigan movimientos en dos municipios

Lo más leído

1

Fassi confirmó los dos primeros “refuerzos” para Talleres y los hinchas estallaron

2

Lisandro Martínez reveló la costumbre mística que les contagió al Cuti Romero y Molina: “No creían”

3

Citaron a 3 cordobesas a la Copa América: una “internacional”, una ex-Talleres y otra policía

4

Cuánto dinero recibirá Talleres por la venta de Facundo Medina al Olympique de Marsella

5

Julián Álvarez dio clase de cordobés y reveló su palabra preferida: “Todos saben”

Temas de la nota

David Nalbandianfacturas truchasafipJusticia Federal

Más notas sobre Deportes

Tres cordobesas convocadas a la Copa América.

Citaron a 3 cordobesas a la Copa América: una “internacional”, una ex-Talleres y otra policía

Andrés Fassi confirmó que Angulo y Sequeira se quedan en Talleres.

Fassi confirmó los dos primeros “refuerzos” para Talleres y los hinchas estallaron

Lisandro, Cuti y Nahuel, amigos inseparables.

Lisandro Martínez reveló la costumbre mística que les contagió al Cuti Romero y Molina: “No creían”

Los comentarios publicados en ElDoce podrán ser reproducidos parcial o totalmente en la pantalla de ElDoce, como así también las imágenes de los autores.

© 2025, TELECOR SACI

Seguinos en las redes

Últimas noticias

  • Vecinos de un edificio de Nueva Córdoba denuncian daños por disparos de proyectiles y hay temor
  • Ocho años de amor: con qué foto Antonela Roccuzzo recordó su boda con Lionel Messi
  • Larga ola de frío en Córdoba: qué día vuelve a subir la temperatura
  • Murieron cinco personas y un bebé no se intoxicó de milagro: el factor clave que le salvó la vida

Secciones

  • Últimas noticias
  • Actualidad
  • Política
  • El Doce y vos
  • Cuarteteando
  • Agenda
  • Show
  • Deportes
  • Estadísticas Deportivas
  • Tendencias
  • Internacional
  • Opinión

Sitios amigos

  • TN
  • eltrece
  • Ciudad Magazine
  • Cucinare

Seguinos en las redes

© 2025, TELECOR SACI

Mapa del sitio
Términos y condiciones
Comunicados
Comercial