• Últimas noticias
  • El Doce y vos
  • Cuarteteando
EN VIVO

Temas de hoy:

  • ElDoce.tv 10 años
  • Javier Milei
  • Elecciones 2025
  • Tiempo
  • Inseguridad
  • Talleres
  • Belgrano
  • Instituto
El DocePolítica

Un juez ratificó las sospechas de lavado en el Surrbac

La causa en la que está imputado Mauricio Saillén pasa a la Justicia Federal. La investigación apunta a las millonarias maniobras en la mutual de los líderes del gremio de los recolectores.

Federico Tolchinsky
Por Federico Tolchinsky
10 de diciembre 2018, 18:37hs
Mauricio Saillén y Pascual Catrambone bajo sospechas por lavado de dinero.
Mauricio Saillén y Pascual Catrambone bajo sospechas por lavado de dinero.

El juez de Control Esteban Díaz Reyna confirmó este lunes el traspaso a la Justicia Federal de una investigación en la que están imputados los líderes del Surrbac. La causa era originalmente por administración fraudulenta y usura calificada, pero de acuerdo a un pedido de la fiscal Patricia García Ramírez, avalado ahora por el juez, se estudia la comisión de los delitos de lavado de activos e intermediación financiera, para los que se prevén penas más graves.

La operatoria que quedó en la mira se originó con los millonarios fondos de la mutual del gremio dirigido por Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. Según la investigación, los sindicalistas habrían actuado personalmente o a través de allegados, como financistas de esos préstamos a los afiliados a tasas que multiplicaban las del mercado. Estos préstamos, no habilitados por la autoridad financiera, eran otorgados con el nombre de "Ayuda Económica Mutual". Las maniobras habrían sido diseñadas para reingresar fondos millonarios de origen ilícito en el circuito legal.

 + MIRÁ MÁS: La modalidad del supuesto lavado de dinero del Surrbac

Según el magistrado, "se trata de un proceso de reconversión del dinero proveniente de una actividad ilícita de propia mano, que desviando lo obtenido del provecho de los préstamos usurarios a partir de un momento que no ha podido ser precisado aún...".  A su vez, Díaz Reyna mencionó informes que dan cuenta de un "crecimiento patrimonial desmedido, tanto de los inculpados como de su entorno familiar y de allegados, que no se compadece con los ingresos declarados".

Buena parte de la prueba de esta causa la aportó la intervención a la mutual, ordenada en mayo pasado por la fiscal García Ramírez. Allí se recolectó documentación sobre el fondeo por sumas millonarias que la cúpula del Surrbac manifestó haber aportado para la operatoria de los préstamos.

Un juez ratificó las sospechas de lavado en el Surrbac
Un juez ratificó las sospechas de lavado en el Surrbac

También apareció información sobre viajes al Caribe de varios integrantes del gremio de los recolectores financiados por la mutual, el alojamiento tanto de Saillén como de su mano derecha en la suite presidencial de un hotel de la ciudad de Buenos Aires a un costo de 40 mil pesos la noche a mediados del año pasado. Además, se recopiló información sobre el uso de los recursos de la institución para afrontar gastos personales, como los impuestos de autos y casas particulares y los aportes de empleadas domésticas. 

 + MIRÁ MÁS: Polémica por la nueva fiesta del Surrbac

En esta causa, iniciada por un ex empleado de la Crese, Saillén, Catrambone y un ex tesorero de la mutual del Surrbac habían sido imputados hace dos años. Pero ahora, coincidiendo con la fiscal, el juez entiende que con las maniobras de presunto lavado de dinero existe una "indiscutible comunidad probatoria de la que no se puede prescindir en la valoración".

Con esta decisión, se confirma la incompetencia de la Justicia Provincial para avanzar en la investigación y se ordena que se remita la causa a la Justicia Federal. En ese ámbito, se abrirán ahora nuevos planteos procesales frente a los cuales, la defensa del líder sindical más poderoso de Córdoba se muestra optimista.

Un juez ratificó las sospechas de lavado en el Surrbac
Un juez ratificó las sospechas de lavado en el Surrbac

Leé también

Saillén prometió una fiesta más grandilocuente del Surrbac.

Mauricio Saillén se presentó en la Justicia: "No tengo que andar escondiéndome"

La ministra vinculó al Surrbac con aprietes.

Bullrich contra el Surrbac: lo puso de ejemplo al criticar los aprietes

Lo más leído

1

Camila Galante reveló qué le dijo Paredes sobre los rumores de romance con Evangelina Anderson

2

Cubierto por musgo, cómo es el dique de Capilla del Monte donde murieron un hombre y su hijo de 3 años

3

Un nene de 13 años murió tras descompensarse en un entrenamiento de fútbol en un club de Córdoba

4

Hallaron en una bolsa y mutilado el cuerpo de una joven desaparecida: detuvieron a su novio

5

Fue a ver a Belgrano y terminó detenido: lo acusan de integrar la banda de “los levanta portones”

Temas de la nota

Mauricio SaillénPascual CatramboneSurrbacLavado de dinerojusticia

Más notas sobre Política

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Renunciaron los abogados de Spagnuolo y la Justicia investiga 80 mil dólares hallados en su caja de seguridad

El dólar sigue escalando tras las legislativas en Buenos Aires.

El dólar oficial cerró la semana con otro salto y rozó el techo de la banda: $1.465

El encuentro de Provincias Unidas en Río Cuarto.

Llaryora a Milei: “Si no podés arreglar el Garrahan no podés arreglar nada”

Los comentarios publicados en ElDoce podrán ser reproducidos parcial o totalmente en la pantalla de ElDoce, como así también las imágenes de los autores.

© 2025, TELECOR SACI

Seguinos en las redes

Últimas noticias

  • La llamativa reacción de Nicole Neumann a un posteo de Pampita con Martín Pepa
  • Renunciaron los abogados de Spagnuolo y la Justicia investiga 80 mil dólares hallados en su caja de seguridad
  • Una década digital: ElDoce.tv celebró sus 10 años con un show inolvidable
  • El dólar oficial cerró la semana con otro salto y rozó el techo de la banda: $1.465

Secciones

  • Últimas noticias
  • Actualidad
  • Política
  • El Doce y vos
  • Cuarteteando
  • Agenda
  • Show
  • Deportes
  • Estadísticas Deportivas
  • Tendencias
  • Internacional
  • Opinión

Sitios amigos

  • TN
  • eltrece
  • Ciudad Magazine
  • Cucinare

Seguinos en las redes

© 2025, TELECOR SACI

Mapa del sitio
Términos y condiciones
Comunicados
Comercial