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Suiza confirmó las operaciones bancarias del entorno de Báez

El juez que investiga la Ruta del Dinero K, Sebastián Casanello, citó a una ampliación de declaratoria a los 13 imputados. Incluyó a los cuatro hijos del empresario k.

19 de abril 2017, 08:04hs
Se cierra el cerco sobre la Ruta del Dinero K.
Se cierra el cerco sobre la Ruta del Dinero K.

La Confederación Suiza detectó 139 operaciones realizadas por las empresas SGI y Marketing and Logistic Managment SA.  Al circuito utilizado para el lavado de activos, se habrían ingresado unos 20 millones de dólares.

Con la nueva documentación enviada por el gobierno suizo, la justicia dispuso que todos los procesados vuelvan a declarar a partir del 27 de abril. El primer citado es Leandro Báez, luego irán Luciana, Melina y Martín.

Suiza confirmó las operaciones bancarias del  entorno de Báez
Suiza confirmó las operaciones bancarias del entorno de Báez

Cabe destacar que la familia de Lázaro Báez  quedó muy comprometida con esta información porque las transacciones se hicieron a través de dos bancos vinculados a sus cuentas. Se trata del PKB Privatbank y el K. Safra Bank.

+MiRÁ MÁS: Revelador: así contaban los millones de "la ruta del dinero K”

Como se sabe, los  administradores fueron los ejecutivos, Eduardo Castro, Gustavo Fernández y Fabian Rossi,el ex de Iliana Calabró, que operaron desde la financiera SGI Argentina conocida como “La Rosadita”.

El juez Casanello consideró que la prueba aportada por la Confederación Suiza es "fundamental” . El magistrado cree que el origen de los fondos se inició con un fraude fiscal realizado por la empresa Austral Construcciones.

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Lázaro fue detenido el 5 de abril en el aeropuerto de San Fernando.

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